888集团电子游戏

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任。

本造度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

累积投票造执行细则

第一条  为了进一步美满公司法人治理结构，保障888集团电子游戏环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权势，凭据《888集团电子游戏环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关划定，特造订本执行细则。

第二条  本执行细则所指的累积投票造，是指股东大会选举两名以上（含两名）董事或监事时选取的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股都占有与应选董事或监事总人数相称的投票权，股东既能够用所有的投票权集当选举一人，也能够分散选举数人，最后按得票几多顺次决定董事或监事人选。

第三条  本执行细则所称“董事”蕴含独立董事和非独立董事。本执行细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他大局民主选举产生，不合用于本执行细则的有关划定。

第四条  股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应切合《公司章程》的划定。

第五条  股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确奉告与会股东对候选董事或监事尝试累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合尝试累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写步骤做出注明和诠释。

第六条  累积投票选举公司董事或监事的具体表决法子如下：

（一）累积投票造的票数推算法

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

2、股东大会进行多轮选举时，应凭据每轮选举该当选举董事或监事人数重新推算股东累积表决票数。

3、公司董事会秘书该当在每轮累积投票表决前，颁发每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对颁发了局有异议时，应立即进行查对。

（二）为确保独立董事当选人数切合公司章程的划定，独立董事与非独立董事的选举尝试分隔投票方式。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所占有的投票权数蹬宗其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部门投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人
；

2、选举非独立董事时，每位股东所占有的投票权数蹬宗其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部门投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

（三）选举监事时，每位股东有权获得的投票权数蹬宗其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部门投票权数只能投向监事候选人。

（四）投票方式

1、所有股东均有权依照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书批示），将累积表决票数别离或全数集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。

2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为烧毁该项表决。

3、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票视为弃权。

4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数蹬宗或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与现实投票数的差额部门视为烧毁。

（五）董事或监事确当选准则

1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应切合公司章程的划定。董事或监事候选人凭据得票的几多来决定是否当选，依照董事、监事候选人得票几多的挨次，早年往后凭据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。

2、若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事人数超过《公司章程》划定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额鄙人次股东大会上选举添补。

3、若当选人数少于应选董事，且不及《公司章程》划定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举
；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会实现后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

4、若因两名或两名以上候选人的票数一样而不能决定其中当选者时，则对该等待选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应鄙人次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不及公司章程划定三分之二以上时，则应在本次股东大会实现后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

第七条  本执行细则未尽事宜，按国度有关司法、律例和其他规范性文件及《公司章程》的划定执行
；本执行细则如与日后颁布执行的司法、律例、其他规范性文件或《公司章程》相矛盾时，按届时有效的国度有关司法、律例、其他规范性文件和《公司章程》的划定执行，并应对本执行细则进行订正。

第八条  本执行细则经公司股东大会审议通过，待公司在全国中幼企业股份让渡系统精选层挂牌之日起执行。

第九条  本执行细则由公司董事会掌管诠释。