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本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带司法责任
。

本造度经公司2020年3月31日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议
。

独立董事工作造度

第一章  总则

第一条  为美满、规范和保险888集团电子游戏环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的权势和使命，充分阐扬独立董事作用，凭据《全国中幼企业股份让渡系统挂牌公司治理规定》、《888集团电子游戏环境卫生股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他司法、律例、规范性文件的有关划定，造订本造度
。

第二条  独立董事是指不在公司担任除董事表的其他职务，并与公司及重要股东不存在可能故障其进行独立客观判断的关系的董事
。

第二章  通常划定

第三条  独立董事对公司及整个股东负有诚信与勤勉使命
。独立董事该当依照有关司法律规和公司章程的要求，当真推广职责，守护公司整体利益，尤其要关注中幼股东的合法权利不受侵害
。

第四条  公司在全国中幼企业股份让渡系统精选层（以下简称“精选层”）挂牌期间，公司独立董事人数不得少于2名，其中至少有一名管帐专业人士
。

独立董事该当参与中国证监会、证券买卖所、全国中幼企业股份让渡系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）及其授权机构所组织的专门培训
。

每名独立董事最多兼任不得超过五家公司（蕴含本公司）的独立董事职务
。

每届独立董事的具体人数由换届选举董事会的股东大会通过决定予以确定
。

第三章  独立董事的任职前提及独立性

第五条  独立董事应切合下列根基前提：

（一）凭据司法、行政律例及其他有关划定，具备担任公司董事的资格；

（二）拥有本造度第六条所要求的独立性；

（三）具备上市公司或挂牌公司运作的根基知识，熟悉有关司法、行政律例、规章及规定；

（四）拥有五年以上级法、经济或者其他推广独立董事职责所必须的工作经验；

（五）公司章程划定的其他前提
。

第六条  下列人员不得担任公司独立董事：

（一）在公司或者从属企业任职的人员及其嫡系亲属、重要社会关系（嫡系亲属是指配偶、父母、子女等；重要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有本公司已刊行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的天然人股东及其嫡系亲属；

（三）在直接或间接持有本公司已刊行股份5％以上的股东单元或者在本公司前五名股东单元任职的人员及其嫡系亲属；

（四）最近一年内已经拥有前三项所列举情景的人员；

（五）为公司或从属企业提供财政、司法、征询等服务的人员；

（六）凭据司法律规和公司章程不得担任公司董事的人员；

（七）中国证监会、全国股转公司或其他有关划定认定的不得担任公司独立董事的人员
。

第四章  独立董事的提名、选举和更换

第七条  独立董事由公司董事会、监事会、单独或者归并持有公司已刊行股份1%以上的股东提名，由股东大会选举或更换
。

独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的赞成
。提名人该当充分相识被提名人职业、学历、职称、具体的工作经历、全数兼职等情况，并应对被提名人担任独立董事的资格和独立性颁发定见，被提名人该当就其自己与公司之间不存在职何影响其独立客观判断的关系颁发公开申明
。在选举独立董事的股东大会召

开前，公司董事会应依照划定颁布上述内容
。

董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面定见
。在召开股东大会选举独立董事时，独立董事需就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询
。

第八条  独立董事每届任期与公司其他董事任期一样，任期届满，可连选蝉联，但是蝉联功夫不得超过六年
。

第九条  独立董事陆续二次未亲自出席董事会会议亦未委托其他独立董事代行职责的，董事会应提请股东大会予以撤换
。除出现上述情况及《公司法》中划定的不得担任董事的情景表，独立董事任期届满前不得无故被免职
。

第十条  独立董事在职期届满前能够提出辞职
。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职汇报，对任何与其辞职有关或其以为有必要引起公司股东和债权人把稳的情况进行注明
。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程划定最低人数的，该独立董事的辞职汇报鄙人任独立董事添补其缺额后生效
。

第五章  独立董事的职责

第十一条  独立董事除具佑锥公司法》和其他有关司法、律例赋予董事的权柄表，还拥有以下出格权柄：

（一）必要提交股东大会审议的关联买卖应由独立董事认可后，提交董事会会商；独立董事作出判断前，能够礼聘中介机构出具独立财政照拂汇报；

（二）向董事会提议聘用或解聘管帐师事务所；

（三）向董事会提请召开一时股东大会；

（四）征集中幼股东的定见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（五）提议召开董事会；

（六）独立礼聘表部审计机构和征询机构；

独立董事行使上述权柄该当获得整个独立董事二分之一以上赞成
。

第十二条  独立董事除推广前条职责表，还该当对以下事项向董事会或股东大会颁发独立定见：

（一） 提名、任免董事；

（二） 聘用或解聘高级治理人员；

（三） 公司董事、高级治理人员的薪酬；

 （四） 公司的股东、现实节造人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的告贷或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

 （五） 独立董事以为可能侵害中幼股东权利的事项；

 （六） 司法、律例和规范性文件划定的其他事项
。

独立董事该当就上述事项颁发以下几类定见之一：赞成、保留定见及其理由；否决定见及其理由；无法颁发定见及其阻碍
。

第十三条  独立董事发现公司存鄙人列情景时，该当积极自动推广尽职调查使命，必要时应礼聘中介机构进行专项调查：

（一）重要事项未按划定提交董事会审议；

（二）其他涉嫌违法违规或侵害股东权利的情景
。

第十四条  除参与董事会会议表，独立董事每年应对公司出产经营情况、治理和内部节造等造度的建设及执行情况、董事会决定执行情况等进行现场调查
。

第十五条  独立董事独立推广职责，不受公司重要股东、现实节造人、或者其他与公司存在利害关系的单元或幼我的影响
。

独立董事行使权柄时，公司有关人员该当积极共同，不得回绝、故障或隐瞒，不得过问其独立行使权柄
。

第十六条  出现下列情景之一的，独立董事该当颁发申明：

（一）被公司免职，自己以为免职理由不当的；

（二）由于公司存在故障独立董事依法行使权柄的情景，以至独立董事辞职的；

（三）董事会会议资料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议有关事项的提议未被选取的；

（四）对公司涉嫌违法违规行为向董事会汇报后，董事会未采取有效措施的；

（五）严重故障独立董事推广职责的其他情景
。

第十七条  独立董事该当向公司年度股东大会提交述职汇报，述职汇报应蕴含以下内容：

（一）上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况；

（二）颁发独立定见的情况；

（三）；す啥戏ㄈɡ矫嫠龅墓ぷ；

（四）推广独立董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或解聘管帐师事务所、独立礼聘表部审计机构和征询机构等
。 

第六章  对独立董事推广职责的保险

第十八条  公司应保障独立董事享有与其他董事一致的知情权，实时向独立董事提供有关资料和信息，定期传递公司运营情况，必要时可组织独立董事实地调查
。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的功夫提前通知独立董事，并同时提供足够的资料
。独立董事以为资料不充分的，能够要求补充
。

第十九条  公司提供独立董事推广职责所必须的工作前提
。董事会秘书应积极为独立董事推广职责提供协助，如介绍情况、提供资料等
。

第二十条  独立董事在行使权柄时所需的有关用度由公司承担
。

第二十一条  公司赐与独立董事适当的津贴
。津贴的尺度由董事会造订预案，股东大会审议通过确定
。

除上述津贴表，独立董事不应从公司及其重要股东或有利害关系的机构和人员获得额表的、未予披露的其他利益
。

第二十二条  公司能够成立必要的独立董事责任保险造度，以降低独立董事正常推广职责可能引致的风险
。

第七章  附则

第二十三条  本造度经公司股东大会审议通过，待公司在全国中幼企业股份让渡系统精选层挂牌之日起执行
。

第二十四条  本造杜咨公司董事会掌管诠释
。